О Б А В Ј Е Ш Т Е Њ Е О САЗИВАЊУ XXIII РЕДОВНЕ СKУПШТИНЕ АKЦИОНАРА ЕЛЕKТРОПРИВРЕДЕ ЦРНЕ ГОРЕ АД НИKШИЋ

За XXIII редовну Скупштину акционара утврђен је следећи предложени

ДНЕВНИ РЕД:

 

1. Предлог одлуке о усвајању Финансијских исказа ЕПЦГ за 2024. годину са Напоменама и нацртом Мишљења ревизора BDO д.о.о. Подгорица;
2. Предлог одлуке о усвајању Консолидованих финансијских исказа ЕПЦГ АД Никшић за 2024. годину са Мишљењем ревизора;
3. Предлог одлуке о усвајању  Извјештаја о пословању Електропривреде Црне Горе АД Никшић за 2024. годину;
4. Предлог одлуке о расподјели добити Електропривреде Црне Горе АД Никшић исказане на 31.12.2024. године;
5. Предлог одлуке о усвајању Политике накнада Електропривреде Црне Горе АД Никшић и  Методологије обрачуна варијабилне накнаде лицима са посебним дужностима према Електропривреди Црне Горе АД Никшић;
6. Предлог одлуке о одобрењу Уговора о заједничком развоју пројекта ВЕ Гвозд 2 и Уговора чланова друштва Green Gvozd second phase д.о.о;
7. Предлог одлуке о одобрењу Уговора о кредитном аранжману за пројекат изградње ВЕ Гвозд 2 са Европском банком за обнову и развој - ЕBRD (Amended and Restated Loan Agreement);
8. Предлог одлуке о доношењу Измјене и допуне Статута Електропривреде Црне Горе АД Никшић сходно Закону о привредним друштвима ("Службени лист Црне Горе", бр. 065/20 od 03.07.2020, 146/21 od 31.12.2021, 004/24 od 23.01.2024) и утврђивању пречишћеног текста истог;
9. Предлог одлуке о доношењу Измјена и допуна Пословника о раду Скуштине акционара Електропривреде Црне Горе и утврђивању пречишћеног текста истог;
10. Информација о одобреним попустима у цијени електричне енергије од стране Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
11. Предлог одлуке  о разрјешењу чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић;
12. Предлог одлуке  о избору чланова Одбора директора Електропривреде Црне Горе АД Никшић.

Одлука из тачке 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 9 и 10 доносе се већином гласова присутних или заступљених акционара са правом гласа од кворума који чини више од половине укупног броја акција.

Одлука из тачке 8 доноси се 2/3 већином гласова присутних или застуљених акционара са правом гласа од кворума који чини најмање 2/3 акција са правом гласа.

За чланове Одбора директора биће изабрани кандидати који по тзв. кумулативном принципу добију највећи број гласова.

Материјал XXIII редовне Скупштине акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић изложиће се на увид акционарима у пословним просторијама Друштва:

-           Никшић, улица Вука Караџића, бр. 2,

-           Подгорица, Булевар Св. Петра Цетињског, бр. 18,      

-           Плужине - Управна зграда ХЕ "Пива",

-           Пљевља - Управна зграда ТЕ "Пљевља",

-           Снабдијевање Бијело Поље – ул. Слободе бр.1,

-           Снабдјевање Бар – Булевар ЈНА бр.10.

Увид у материјал XXIII редовне Скупштине акционара, почев од 08.06.2025. године, може се извршити сваког радног дана у времену 07:00 – 15:00 часова.

Информације везане за XXIII редовну Скупштину акционара биће доступне на интернет страници Друштва: www.epcg.com.

Писана изјашњења акционара  могу се предати на адресу:  Електропривреда Црне Горе АД Никшић, улица Вука Караџића бр. 2, са назнаком „за Скупштину акционара“.

Информисање, гласање и пријављивање акционара за учешће на XXIII редовној Скупштини акционара врши се на тел. 040/204-137.

Идентификација акционара на Скупштини вршиће се путем личне исправе, а пуномоћника на основу овјереног пуномоћја и личне исправе.

 

                                                              ПРЕДСЈЕДНИК ОДБОРА ДИРЕКТОРА

                                                                 Милутин Ђукановић, дипл.ел.инг. с.р

 

ГЛАСАЧКИ ЛИСТИЋ

 

за изјашњавање акционара Електропривреде Црне Горе АД Никшић на XXИИИ редовној Скупштини акционара дана

28.06.2025. године у Никшићу

 

По питању предлога одлуке ____дневног реда гласам: *

 

1. ЗА
2. ПРОТИВ

 

 

Овај гласачки листић су као акционар након уредне попуне и овјере доставити Скупштини акционара Електроптивреде Црне Горе АД Никшић путем:*

 

 

1. Поште на адресу: ул Вука Караџића бр.2
2. Скениран са маил адресе: __________на маил адресу: оффице@епцг.цом.

 

 

 

 

_______________________,     

  (акционар – пуномоћник)  

 

________________________

   (матични број или ЈМБГ)

 

 

 

 

 

 

 

*Изјашњавање се врши заокруживањем броја испред опредјељења

 

 

 

 

_________________________________________________________________________________

 

                                                                                            О В Ј Е Р А

 

                                                                                       података и потписа                                                                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П У Н О М О Ћ Ј Е

За XXИИИ редовну Скупштину акционара  Електропривреде Црне Горе АД Никшић (у даљем тексту:ЕПЦГ), сазвану за 28.06. 2025. године са почетком у 12 часова у Никшићу

 

                                                      

________________________________________________________________

 

________________________________________________________________

(подаци о даваоцу пуномоћија: назив правног лица или име и презиме физичког лица, матични број или ЈМБГ и адреса)

 

 

О п у н о м о ћ у ј е м

 

 

_____________________________________________________________________________

 

_____________________________________________________________________________

                (подаци о лицу којем се даје пуномоћије: име и презиме, ЈМБГ и адреса)

 

да у име даваоца пуномоћија присуствује XXИИИ редовној Скупштини акционара ЕПЦГ и гласа по  утврђеном  дневном реду и остварује остала акционарска права у складу са Законом о привредним друштвима.

Ово пуномоћије важи и за евентуално поновљену XXИИИ редовну Скупштину акционара ЕПЦГ.

 

У _______, ___________2025. године                                               Давалац пуномоћија

                                                                               

                                                                                                            __________________

 

 

 

 

Напомене:

Пуномоћије дато од стране правног лица мора бити потписано од стране овлашћеног лица, овјерено печатом и са заводним штамбиљем.

Пуномоћије дато од стране физичког лица мора бити овјерено у складу са законом (локална управа, суд или нотар).